Prevención de Lavado de Dinero
(PLD)
Servicios de asesoría en materia de prevención de lavado de dinero para empresas con actividades vulnerables
Detecta y prevén actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita!
Debido a la naturaleza de los negocios que son vulnerables y propensos al lavado de dinero por parte de sujetos que realizan actividades ilícitas, es que se creó la ley antilavado “LFPIORPI” en el año 2013.
De acuerdo a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se obliga a las empresas que realizan actividades vulnerables a cumplir con la ley y el reglamento para combatir el lavado de dinero.
En Lopez Escalante y Cía te asesoramos en la implementación y ejecución de mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero.
Asesoría en prevención de lavado de dinero
Te asesoramos con la implementación y cumplimiento del reglamento de la ley LFPIORPI. Te brindamos servicios de asesoría integral en materia de PLD
- Registro de alta ante el SAT como proveedor de actividades vulnerables
- Creación del manual de procedimientos internos
- Requisitos de documentación para la identificación de clientes o usuarios
- Umbrales de identificación y presentación de avisos
- Lineamientos de recepción de pagos
- Lineamiento de identificación y presentación de avisos
- Formatos de expediente único de clientes o usuarios
- Formato de carta dueño beneficiario
Actividades Vulnerables
Brindamos servicios y asesoría a empresas con obligación de cumplir la ley antilavado «LFPIORPI»
Mercado Inmobiliario
- Prestación de servicio de desarrollo de bienes inmuebles en el mercado Inmobiliario
- Servicio de construcción, desarrollo de bienes inmuebles, transmisión de la propiedad, o constitución de derechos de bienes
- Servicios profesionales independientes para la compraventa de bienes inmuebles, administración de recursos financieros y activos de sus clientes
- Arrendamiento de Inmuebles
Tarjetas y Cheques de Viajero
- Emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito no emitidas por entidades financieras
- Emisión o comercialización de tarjetas de prepago, vales o cupones
- Emisión o comercialización de monederos electrónicos, tarjetas de devolución y recompensas
- Emisión y comercialización de cheques de viajero no emitidas por entidades financieras
Comercio Exterior
- Prestación de servicios de comercio exterior por cuenta ajena para el despacho de mercancías relacionadas a actividades vulnerables
vehículos – joyas – metales preciosos – obras de arte – máquinas para juegos de apuesta – equipo y material para la elaboración de tarjetas de pago – materiales de resistencia balística
Vehículos
- Comercialización de vehículos, nuevos o usados, sean terrestres, marítimos o aéreos
Metales y Joyas
- Comercialización e intermediación de metales preciosos, joyas o relojes
Juegos y Sorteos
- Práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos
Traslado o Custodia de Valores
- Prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores
Blindaje
- Blindaje de vehículos terrestres o bienes inmuebles
Activos Virtuales
- Ofrecimiento de intercambio de activos virtuales
Notarios y Corredores Públicos
- Prestación de servicios de fe pública en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, avalúos, constitución de personas morales mercantiles, cesión de derechos, entre otros.
Mutuo, Préstamo o Crédito
- Operaciones de mutuo o de garantía, u otorgamiento de préstamos o crédito por entidades no financieras
Obras de Arte
- Subasta o comercialización de obras de arte
Donativos
- Recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro
¿Estás listo para solicitar un servicio o una asesoría en materia de prevención de lavado de dinero?
Déjanos un mensaje, y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad.
¡Con gusto te atenderemos!